Come si Conduce la Due Diligence?

La nostra analisi investigativa su persone giuridiche e fisiche si basa su un’interrogazione di compliance DataBase e una ricerca associata a specifiche keywords. Il nostro livello di analisi comprende:

• Informazioni da Registri Pubblici: Dettagli su soci ed esponenti, dati di bilancio, negatività, ecc.
• Informazioni da Fonti Aperte: Appartenenza a gruppi, verifiche di iscrizioni in WhiteList prefettizie, ecc.
• Evidenze da Database Internazionali.

La Nostra Proposta Avanzata: ADVANCED Due Diligence

New Intelligence va oltre l’approccio tradizionale, offrendo un ADVANCED Due Diligence che comprende:

• Controlli su Fonti Internet Pubbliche: Analisi di social network, reti dati, dark web, ecc. (OSINT).
• Verifica della Veridicità delle Informazioni Documentali: I nostri esperti vanno oltre la raccolta documentale, verificando la veridicità “sul campo” per garantire la certezza delle informazioni.

Con New Intelligence, otterrete un quadro completo, affidabile e avanzato, supportando decisioni informate e proteggendo il vostro interesse in ogni transazione e partnership, perchè i nostri esperti sanno che non basta raccogliere informazioni a livello documentale, ma è fondamentale verificarne la veridicità “sul campo” per avere la certezza che tali informazioni siano concretamente utili.

Protocollo n. 0068504 – Rilasciata dalla Prefettura di Como ai sensi dell’art. 134 segg. R.D. n. 773/1931 del TULPS