• Riciclaggio di Denaro: Investimenti di proventi illeciti per pulire denaro sporco attraverso transazioni commerciali legittime.
• Estorsione e Minacce: Minacce o estorsioni per ottenere finanziamenti o favori, influenzando decisioni aziendali.
• Contrabbando: Coinvolgimento in attività di contrabbando, fornendo copertura legale per merci illegali o sostanze controllate.
• Riciclaggio di Denaro: Investimenti di proventi illeciti per pulire denaro sporco attraverso transazioni commerciali legittime.
• Estorsione e Minacce: Minacce o estorsioni per ottenere finanziamenti o favori, influenzando decisioni aziendali.
• Contrabbando: Coinvolgimento in attività di contrabbando, fornendo copertura legale per merci illegali o sostanze controllate.
• Frodi Finanziarie: Infiltrazione per commettere frodi finanziarie, manipolando conti, sottraendo risorse o falsificando transazioni.
• Risorse Umane: Assunzione di personale da parte di organizzazioni criminali per ottenere accesso privilegiato o facilitare attività illegali.
• Infiltrazione per commettere frodi finanziarie, manipolando conti, sottraendo risorse o falsificando transazioni.
• Risorse Umane: Assunzione di personale da parte di organizzazioni criminali per ottenere accesso privilegiato o facilitare attività illegali.

L’infiltrazione della criminalità organizzata richiede un approccio preventivo. Ogni azienda dovrebbe prevedere Protocolli specifici finalizati a prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle maglie aziendali.

New Intelligence offre la sua competenza interdisciplinare e le notevoli esperienze investigative per collaborare con voi nella verifica, analisi e prevenzione di problematiche legate a organizzazioni criminali. I nostri professionisti si dedicano a contrastare questo fenomeno, garantendo la salvaguardia dei beni e la sicurezza della vostra azienda. Prendere provvedimenti preventivi è fondamentale, e New Intelligence è qui per supportarvi in questo importante percorso.

Protocollo n. 0068504 – Rilasciata dalla Prefettura di Como ai sensi dell’art. 134 segg. R.D. n. 773/1931 del TULPS